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千红制药:2019年年度股东大会的公法睹解书
作者: 发布时间:2020-05-15 21:20:03 来源:本站

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》

  (以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深

  圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)

  及《常州千红生化制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,国浩律师

  (南京)事务所(以下简称“本所”)接受常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公

  司”)的委托,指派本所律师出席公司2019年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”

  或“本次会议”)□□□□,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资

  在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的

  资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规

  则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审

  议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公

  司已向本所律师确认及承诺□□□□,公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份

  证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等)是真实、完整的,该等资料上的签字和/或

  印章均为真实,授权书均获得合法及适当的授权,资料的副本或复印件均与正本或原件一

  在本法律意见书中,本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实并基于本所

  本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告□□,并依法对本所出具

  的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,未经本所书

  基于上述□□□□,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对

  2020年4月23日□□□,公司召开第四届董事会第十八次会议,会议决定于2020年5月

  15日召开公司2019年年度股东大会,并于2020年4月25日在《证券时报》《上海证券报》、

  正后股东大会通知。公告载明了本次股东大会的会议时间、现场会议召开地点、会议表决

  方式、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。会

  议通知内容符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规和《公司

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2020 年5月

  15日14时00分在中国常州市新北区生命健康产业园云河路518号公司会议室召开,现场

  会议召开的时间、地点、审议的事项与公告通知的内容一致。本次股东大会的网络投票通

  过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行,通过交易系统平台的投票时间为2020年5

  本所律师认为,公司本次股东大会由公司董事会决定召集,其召集、召开程序符合《公

  司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,合法有

  经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东账户登记证明、股东身份证明、授

  权委托书及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、深圳证券信息有

  限公司提供的参与网络投票的股东信息数据等相关资料□□□,现场出席本次股东大会及通过网

  络投票有效表决的股东(包括委托他人出席的股东)共64名,代表有表决权股份

  533,044,465股,占公司有表决权股份总数的43.8368 %。其中:(1) 出席现场会议的股东

  (包括委托他人出席的股东)共计19名,所持有表决权股份518□□□,338,105股,占公司有表决

  权股份总数的42.6274 %;(2)据深圳证券信息有限公司提供的数据□□□□,通过网络投票进行有

  效表决的股东45名,所持有表决权股份14□□,706□□□□,360股□□□□,占公司有表决权股份总数的

  1.2094 %。以上通过网络投票进行表决的股东,已由深圳证券交易所身份验证机构验证其

  股东身份。参加本次股东大会的中小投资者共计52名,代表公司有表决权的股份共计

  公司董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次

  股东大会,根据《公司章程》的规定□□,前述人员均有出席、列席公司股东大会的资格。

  本所律师认为□□□□,本次股东大会召集人的资格以及出席、列席本次股东大会人员的资格

  符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定□□□□,合法有效。

  本次股东大会审议和表决的议案,由公司董事会、监事会提出,并于2020 年4 月25 日

  的议案的内容属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》

  经本所律师见证,公司本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,对

  列入本次股东大会的审议事项逐项进行了表决。现场会议投票由两名股东代表、一名监事

  与本所律师共同负责计票和监票。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提交了

  网络投票的统计数据文件。本次股东大会由监票人代表陈雷先生当场宣布了合并表决结

  经合并统计现场会议投票和网络投票结果,公司本次股东大会各项议案的表决结果如

  一、审议通过《2019年董事会工作报告和2020年公司发展规划的议案》;

  同意票531,733,622股,占出席大会有表决权股份总数的99.7541%;

  反对票1,303□□□,643股,占出席大会有表决权股份总数的0.2446%;

  同意票43,534□□□,441股,占出席大会中小投资者股份总数的97.0770%;

  反对票1,303,643股,占出席大会中小投资者股份总数的2.9070%;

  同意票531□□,733,622股,占出席大会有表决权股份总数的99.7541%;

  反对票1,310,843股□□□,占出席大会有表决权股份总数的0.2459%;

  同意票43,534,441股□□,占出席大会中小投资者股份总数的97.0770%;

  反对票1□□□,310,843股,占出席大会中小投资者股份总数的2.9230%;

  同意票531,671□□□,122股,占出席大会有表决权股份总数的99.7424%;

  反对票1,373,343股,占出席大会有表决权股份总数的0.2576%;

  同意票43□□□□,471,941股□□□,占出席大会中小投资者股份总数的96.9376%;

  反对票1□□,373,343股,占出席大会中小投资者股份总数的3.0624%;

  同意票531,713,522股,占出席大会有表决权股份总数的99.7503%;

  反对票1□□□□,323,743股□□,占出席大会有表决权股份总数的0.2483%;

  同意票43,514,341股□□□□,占出席大会中小投资者股份总数的97.0321%;

  反对票1,323,743股□□□,占出席大会中小投资者股份总数的2.9518%;

  同意票531,583,922股,占出席大会有表决权股份总数的99.7260%;

  反对票1,460□□,543股,占出席大会有表决权股份总数的0.2740%;

  同意票43□□□□,384,741股,占出席大会中小投资者股份总数的96.7432%;

  反对票1,460,543股,占出席大会中小投资者股份总数的3.2568%;

  同意票531□□□□,814□□,322股,占出席大会有表决权股份总数的99.7692%;

  反对票1,230□□□□,143股,占出席大会有表决权股份总数的0.2308%;

  同意票43,615,141股□□□,占出席大会中小投资者股份总数的97.2569%;

  反对票1,230,143股,占出席大会中小投资者股份总数的2.7431%;

  同意票531□□□,545,922股,占出席大会有表决权股份总数的99.7189%;

  反对票1,491□□□,343股,占出席大会有表决权股份总数的0.2798%;

  同意票43,346,741股,占出席大会中小投资者股份总数的96.6584%;

  反对票1,491□□□□,343股,占出席大会中小投资者股份总数的3.3255%;

  弃权票 7□□,200 股,占出席大会中小投资者股份总数的 0.0161%。

  八、审议通过《2020年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》;

  同意票531,663□□□□,922股,占出席大会有表决权股份总数的99.7410%;

  反对票1,380,543股□□□,占出席大会有表决权股份总数的0.2590%;

  同意票43,464□□,741股,占出席大会中小投资者股份总数的96.9215%;

  反对票1,380,543股,占出席大会中小投资者股份总数的3.0785%;

  同意票532,476□□□□,065股,占出席大会有表决权股份总数的99.8934%;

  同意票44,276□□,884股,占出席大会中小投资者股份总数的98.7325%;

  同意票531,525□□,822股,占出席大会有表决权股份总数的99.7151%;

  反对票1□□□□,511,443股□□□,占出席大会有表决权股份总数的0.2835%;

  同意票43,326,611股,占出席大会中小投资者股份总数的96.6136%;

  反对票1□□,511□□□□,443股,占出席大会中小投资者股份总数的3.3703%;

  经本所律师核查□□,本次股东大会审议的议案第9项、第10项为特别决议事项□□□,经出席

  本次股东大会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的三分之二以上通过即为有

  效;其余议案均为普通决议事项,经出席本次股东大会的股东(包括委托他人出席的股东)

  所持表决权的二分之一以上通过即为有效。根据表决结果,上述表决事项均获有效通过,

  本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股

  东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

千红制药:2019年年度股东大会的公法睹解书

  综上所述,本所律师认为□□□,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资

  格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规

  (本页无正文,为《国浩律师(南京)事务所关于常州千红生化制药股份有限公司2019

  
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